غسل الأموال
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23
خارج السوق المصرفية.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه
من محافظة كفر الشيخ.
4:42 م, السبت, 2 ديسمبر 23
من محافظة كفر الشيخ.
ضبط 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
في محافظة الإسكندرية.
2:22 م, السبت, 18 نوفمبر 23
في محافظة الإسكندرية.
ضبط نصاب غسل 27 مليون جنيه استولى عليهم من المواطنين بالقاهرة
بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيواني.
3:25 م, الثلاثاء, 7 نوفمبر 23
بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيواني.
ضبط صيدليين في قضية كسب غير مشروع من شركة حكومية بالقاهرة
بقيمة 21 مليون جنيه ومحاولتهم غسلهم.
4:44 م, الخميس, 26 أكتوبر 23
بقيمة 21 مليون جنيه ومحاولتهم غسلهم.
سقوط 4 من تجار المخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في شراء السيارات بالقاهرة
من حصيلة نشاطهم الإجرامي.
9:18 م, الأثنين, 16 أكتوبر 23
من حصيلة نشاطهم الإجرامي.
8:03 م, الأحد, 8 أكتوبر 23
في مطروح.
ضبط تاجري مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه في تجارة الدراجات النارية بالجيزة
بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
4:44 م, الأحد, 17 سبتمبر 23
بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
في محافظة كفرالشيخ.
7:48 م, الخميس, 14 سبتمبر 23
في محافظة كفرالشيخ.