غسل الأموال
«باع شقق وهمية».. ضبط مدير شركة استثمارات عقارية بتهمة غسل أموال من النصب
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:49 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموالهم من تجارة المخدرات في أسيوط
عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.
2:03 م, الأربعاء, 24 مايو 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال من حصيلة المخدرات في الإسماعيلية
بتعاملات 15 مليون جنيه.
4:36 م, الأحد, 21 مايو 23
بتعاملات 15 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة بقيمة 60 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
5:11 م, الجمعة, 5 مايو 23
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
كشف عصابة غسل أموال من تجارة الأسلحة في القاهرة
بتعاملات 31 مليون جنيه.
3:50 م, الأربعاء, 3 مايو 23
بتعاملات 31 مليون جنيه.
1:22 ص, الأحد, 30 أبريل 23
في محافظة القاهرة.
ضبط 4 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه من النصب على شركات الأدوية
من محافظة الجيزة.
6:12 م, الثلاثاء, 18 أبريل 23
من محافظة الجيزة.
ضبط متهم غسل 120 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات في الشرقية
في شراء الأراضي والسيارات.
4:23 م, الأحد, 9 أبريل 23
في شراء الأراضي والسيارات.
ضبط 7 متهمين في قضية غسل أموال من تجارة المخدرات في الإسكندرية
بتعاملات 50 مليون جنيه.
7:14 م, الأثنين, 3 أبريل 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
ضبط تاجر عملة غسل حصيلة تجارة النقد الأجنبي في الجيزة
محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.
7:57 م, الثلاثاء, 28 مارس 23
محاولة إصباغها بالصبغة الشرعية.