غسل الأموال - جريدة المال

كشف قضية غسل أموال من الهجرة غير الشرعية بتعاملات 15 مليون جنيه

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط عنصرين جنائيين في ارتكاب جرائم غسل

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 06:00 م

كشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من القرصنة على القنوات الفضائية

ألقت أجهزة الأمنية، على متهمين في قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية.

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 04:31 م

كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 170 مليون جنيه

كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال تورط بها 3 عناصر جنائية بعد اتهامهم

السبت، 27 سبتمبر 2025 06:39 م

ضبط 26 عنصرًا جنائيًا غسلوا 1.3 مليار جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط 26 عنصرًا جنائيًا في ارتكاب

الخميس، 25 سبتمبر 2025 08:20 م

ضبط قضية غسل أموال من الهجرة غير الشرعية بقيمة 12 مليون جنيه

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، القبض على أحد العناصر الجنائية بمحافظة المنوفية

الجمعة، 19 سبتمبر 2025 05:11 م

كشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

كشفت قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط عنصر جنائي وزوجته

السبت، 13 سبتمبر 2025 10:31 م

كشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 7 عناصر جنائية لاتهامهم بغسـل 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 08:20 م

القبض على 3 عناصر جنائية غسلوا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسـل 40 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

الأحد، 07 سبتمبر 2025 03:36 م

القبض على 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 7 عناصر جنائية لاتهامهم بغسـل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الاتجار بالمواد المخدرة.

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 06:27 م

ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، القبض على 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 08:10 م

القبض على عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عنصر جنائي لاتهامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

الأحد، 24 أغسطس 2025 10:30 م

«الأموال العامة» تكشف تورط صانع المحتوى «شاكر» في غسل 100 مليون جنيه

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط صانع المحتوى «شاكر» في غسـل 100 مليون جنيه

الإثنين، 11 أغسطس 2025 07:50 م

تورط صانع محتوى في غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه من فيديوهات الإساءة لقيم المجتمع

كشفت أجهزة الأمن، عن تورط صانع محتوى في ارتكاب جريمة غسـل أموال بقيمة 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في

الخميس، 07 أغسطس 2025 01:39 م

كشف قضية غسل أموال لصانعة محتوى بقيمة 15 مليون جنيه

كشفت أجهزة الأمن، عن ارتكاب صانعة محتوى واقعة غسـل 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 03:49 م