غسل الأموال
ضبط تاجر مخدرات غسل الأموال من حصيلة جرائمه في شراء السيارات بالقاهرة
بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
4:52 م, السبت, 25 مارس 23
بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
ضبط 4 متهمين بغسل 63 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة
في محافظة الجيزة.
4:37 م, الأثنين, 20 مارس 23
في محافظة الجيزة.
ضبط «مسجل خطر» غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
في محافظة الجيزة.
3:10 م, الجمعة, 3 مارس 23
في محافظة الجيزة.
ضبط «مسجل خطر» غسل 20 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في القاهرة
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:28 م, الثلاثاء, 28 فبراير 23
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:54 م, الأثنين, 27 فبراير 23
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 190 مليون جنيه (تفاصيل)
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
1:06 ص, الأحد, 12 فبراير 23
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
ضبط 7 متهمين بغسل 26 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
بمحافظة القاهرة.
5:03 م, السبت, 11 فبراير 23
بمحافظة القاهرة.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 35 مليون جنيه
واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
2:52 م, الأربعاء, 18 يناير 23
واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 55 مليون جنيه في القاهرة
عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.
5:22 م, الثلاثاء, 17 يناير 23
عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.
ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات
من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم.
6:02 م, الثلاثاء, 6 ديسمبر 22
من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم.