بتعاملات 60 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بالقليوبية
بتعاملات 60 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بالقليوبية
الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:52 م
بتعاملات 30 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي ببورسعيد
بتعاملات 30 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي ببورسعيد
الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:50 م
ضبط صاحب مؤسسة بالإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال
ضبط صاحب مؤسسة بالإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال
الخميس، 15 أغسطس 2024 10:34 م
«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه
«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه
الأحد، 23 يونيو 2024 06:37 م
ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
الإثنين، 17 يونيو 2024 06:05 م
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
الخميس، 13 يونيو 2024 03:48 م
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
الأحد، 28 أبريل 2024 07:53 م
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 65 مليون جنيه
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 65 مليون جنيه
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 02:44 ص
ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
السبت، 09 مارس 2024 08:03 م
ضبط 4 من تجار المخدرات غسلوا 120 مليون جنيه في تجار السيارات والعقارات
ضبط 4 من تجار المخدرات غسلوا 120 مليون جنيه في تجار السيارات والعقارات
السبت، 02 مارس 2024 06:01 م
غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء
غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء
الأربعاء، 28 فبراير 2024 02:51 م
القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسـل 43 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ألقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة
الخميس، 15 فبراير 2024 08:13 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على مسجل خطر بتهمة غسل أموال من
الثلاثاء، 09 يناير 2024 05:28 م
ضبط مدير شركة ومحاسب بتهمة اختلاس وغسل 40 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن استيلاء شخصين على 40 مليون جنيه من
السبت، 06 يناير 2024 05:13 م
ضبط قضية غسل أموال من النصب على المواطنين بتعاملات 150 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قضية جديدة من جرائم غسل الأموال من حصيلة
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:39 ص
ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين بتهمة محاولة غسـل أموال
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:19 م
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قضيتين جديدتين في غسل الأموال من حصيلة
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 05:37 م
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل أموال بقيمة تعاملات 60
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:21 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية
السبت، 02 ديسمبر 2023 05:42 م
ضبط 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن غسل
السبت، 18 نوفمبر 2023 03:22 م
ضبط نصاب غسل 27 مليون جنيه استولى عليهم من المواطنين بالقاهرة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن واقعة ارتكاب مسجل خطر غسل أموال
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:25 م
ضبط صيدليين في قضية كسب غير مشروع من شركة حكومية بالقاهرة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صيدليين متهمين في قضية كسب غير مشروع
الخميس، 26 أكتوبر 2023 06:44 م
سقوط 4 من تجار المخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في شراء السيارات بالقاهرة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، 4 أشخاص -يوجد لـ3 منهم معلومات جنائية- عن
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:18 م
ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 90 مليون جنيه في أنشطة تجارية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بارتكاب جريمة غسـل 90 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المخدرات في أنشطة تجارية.
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:03 م
ضبط تاجري مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه في تجارة الدراجات النارية بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة- بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة
الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:44 م
