غسل الأموال
6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21
في أنشطة تجارية.
الداخلية تنظم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال (صور)
تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال "المعايير الدولية، التشريع الوطني".
4:04 م, السبت, 27 مارس 21
تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال "المعايير الدولية، التشريع الوطني".
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 95 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:45 م, الثلاثاء, 2 مارس 21
في أنشطة تجارية.
كشف قضية غسل أموال بالشرقية.. وإحباط تهريب طن أحجار خام الذهب بأسوان
وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
5:47 م, الأربعاء, 3 فبراير 21
وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
لجأوا إلى غسل أموال وترويج إلكتروني لأقراص محظورة.. ضبط 7 تجار مخدرات
في قضيتين مختلفتين.
8:28 م, الأحد, 17 يناير 21
في قضيتين مختلفتين.
في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه
ضبط 9 أشخاص متهمين.
12:09 م, الثلاثاء, 12 يناير 21
ضبط 9 أشخاص متهمين.
كشف عصابة غسل أموال بمطروح وضبط 10 متهمين
اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
11:54 ص, السبت, 26 ديسمبر 20
اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
كشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
2:04 م, الثلاثاء, 22 ديسمبر 20
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
إحداهما في شراء قوارب الصيد.. كشف قضيتي غسل أموال بدمياط وأسيوط
من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات.
8:20 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20
من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات.
ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
3:59 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.