بتعاملات 100 مليون جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بسوهاج
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص بعد تكوينهم تشكيلًا عصابيًا بمحافظة سوهاج، تخصص في غسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي
الإثنين، 03 فبراير 2020 04:57 م
غسل أموال.. التحفظ على أملاك تاجر مخدرات وزوجته بقيمة 25 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية لأملاك تاجر مخدرات وزوجته والتحفظ عليها، وذلك بعد غسل أموال قدرت
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:52 م
ورشة عمل دولية تطرح 6 توصيات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6 توصيات جديدة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرباح، طرحتها ورشة العمل الدولية التى نُظمت، الأسبوع الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية،
السبت، 03 أغسطس 2019 06:33 م
رئيس الحكومة: مصرُ قطعت شَوطا فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصرُ قطعت شَوطا طويلا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، حيث تم وضع الأطـــــر التشريعية
الثلاثاء، 30 يوليو 2019 01:02 م
رئيس وحدة غسل الأموال : تريليون دولار حجم التدفقات المالية غير المشروعة
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أشار الى بعض الدراسات التى تؤكد وصول حجم التدفقات المالية غير المشروعة إلى تريليون دولار عالميا
الثلاثاء، 30 يوليو 2019 12:02 م
