غسيل الأموال
ألاعيب تطبيقات النصب الإلكترونى تحصد أموال المستخدمين وتعصف بأحلام الثراء السريع
«مونى بوكس» و«سوجو» أحدثها
8:53 ص, الخميس, 7 مارس 24
«مونى بوكس» و«سوجو» أحدثها
خبراء: الذكاء الاصطناعى يعزز من سيطرة البنوك على عمليات غسيل الأموال
%56.2 نسبة الشمول المالى
6:43 ص, الخميس, 22 سبتمبر 22
%56.2 نسبة الشمول المالى
مطالبات فى «النواب» بإصدار تشريع يكافح ظاهرة المستريح.. وجبالي: يعلق
رئيس مجلس النواب :" المواد رقم 4، 5، 7 من القانون الاصلي رقم 80 لسنة 2002 تنظم هذا الأمر".
1:33 م, الأحد, 22 مايو 22
رئيس مجلس النواب :" المواد رقم 4، 5، 7 من القانون الاصلي رقم 80 لسنة 2002 تنظم هذا الأمر".
بنك كريدي سويس مطالب بسداد 42 مليون فرنك غرامة لضلوعه فى غسيل أموال
البنك يرفض الادعاءات الواردة في هذه القضية
11:21 ص, الأثنين, 7 فبراير 22
البنك يرفض الادعاءات الواردة في هذه القضية
الحملة الصينية تتواصل.. اعتقال أكثر من ألف شخص بتهم غسيل أموال باستخدام عملات مشفرة
تعد تلك هي الجولة الخامسة من حملة شرسة تطلقها السلطات الصينية على أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال في مجال الاتصالات في الصين
1:05 م, الخميس, 10 يونيو 21
تعد تلك هي الجولة الخامسة من حملة شرسة تطلقها السلطات الصينية على أنشطة غسيل الأموال المتعلقة بالاحتيال في مجال الاتصالات في الصين
بتعاملات 45 مليون جنيه.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.
1:22 ص, الأحد, 25 أبريل 21
في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.
الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند)
تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020
7:11 ص, الأثنين, 1 فبراير 21
تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020
جمعية «أكامز» تستضيف المؤتمر الرابع لمكافحة الجرائم المالية بأفريقيا غدا في شيكاغو
فرصة للتعلم من كبار مسؤولي مكافحة الجرائم المالية والخبراء المتخصّصين بالمجال
1:27 م, الثلاثاء, 26 يناير 21
فرصة للتعلم من كبار مسؤولي مكافحة الجرائم المالية والخبراء المتخصّصين بالمجال
اكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط
في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.
12:38 م, السبت, 9 مايو 20
في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.
بتعاملات 123 مليون جنيه.. اكتشاف قضية غسل أموال بمحاجر إنتاج الطوب
حصيلة تجارة المخدرات.
12:38 م, السبت, 2 مايو 20
حصيلة تجارة المخدرات.