بعد فتوى تحريمها.. كشف غسيل أموال بـ 265 مليون جنيه في مشاريع عقارية
سقط أحد تجار المخدرات في قبضة الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، بعد غسيل أموال بقيمة 265 مليون جنيه حصيلة من الاتجار بالمواد المخدرة، في مشاريع عقارية.
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 07:07 م
مفتى الجمهورية : غسيل الأموال بكل صوره حرام شرعا ومجرم قانونا
غسيل الأموال أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية "أن عملية غسيل الأموال حرام شرعا وهى جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 04:24 م
تحديد جلسة 5 أكتوبر لمحاكمة سعاد الخولى فى اتهامها بغسيل الأموال
سعاد الخولى فى قضيتها قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمتها وأخصائية بشركة مصر للطيران، فى اتهامهما
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 05:42 م
بتعاملات 150 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لغسيل الأموال
حاول تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، إضفاء القانونية على حصيلة تجارتهم غير الشرعية من المخدرات، فلجأوا إلى غسيل الأموال وغسلوا قرابة 150 مليون جنيه
الجمعة، 30 أغسطس 2019 07:22 م
مذكرة تفاهم بين «المركزي» و«دبي للخدمات» لتسهيل مهام الرقابة ومكافحة الجرائم المالية
وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي من الجانب الإماراتي براين ستيروالت عن سلطة دبي للخدمات المالية ، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:47 م
«تشب»للحياة تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديد صوره تأمينيًا
شركة chubb لتأمينات الحياة شركة مساهمة تعمل فى السوق المصرية منذ عام 2002 وحتى الان وتقدم منتجات التأمين الفردى والجماعى وتخدم أكثر من 55 ألف عميل
الإثنين، 08 يوليو 2019 12:19 ص
الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 10 متهمين بغسيل أموال تقدر بـ 133 مليونا
الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 10 متهمين بغسيل أموال تقدر بـ 133 مليونا
الإثنين، 27 مايو 2019 12:10 ص
