غسل الأموال
7:14 م, السبت, 9 سبتمبر 23
في القاهرة.
3:20 م, الأحد, 3 سبتمبر 23
في القليوبية.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
12:03 ص, الأثنين, 21 أغسطس 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بالشرقية بتعاملات 50 مليون جنيه
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
10:47 م, الجمعة, 11 أغسطس 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
8:24 م, الجمعة, 21 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة في بني سويف
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
4:06 م, الأثنين, 10 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط جريمة غسل أموال من حصيلة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
4:02 م, الأربعاء, 5 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 متهمين بغسل حصيلة أرباحهم من تجارة السلاح في الشرقية
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبًا.
7:18 م, الأثنين, 19 يونيو 23
وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبًا.
ضبط 3 متهمين غسلوا أموال من تجارة العملة والنصب على المواطنين
في محافظتي دمياط والقاهرة.
5:25 م, الأربعاء, 7 يونيو 23
في محافظتي دمياط والقاهرة.
«باع شقق وهمية».. ضبط مدير شركة استثمارات عقارية بتهمة غسل أموال من النصب
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:49 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.