غسل الأموال
«تجارة عملة وأدوية مخدرات».. تفاصيل 3 قضايا غسل أموال بتعاملات 63.5 مليون جنيه
في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.
5:44 م, الخميس, 3 نوفمبر 22
في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.
ضبط 3 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه من حصلة المخدرات في الدقهلية
تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
11:58 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22
تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات وغسل الأموال في أسيوط
مكونة من 4 عناصر إجرامية.
11:49 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22
مكونة من 4 عناصر إجرامية.
كشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية
تكوين ثروة مالية.
7:59 م, الأثنين, 24 أكتوبر 22
تكوين ثروة مالية.
سقوط متهمين بغسل الأموال من حصيلة تجارة الأدوية المخدرة
واتضح تأسيسهم عددًا من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
7:37 م, الأثنين, 17 أكتوبر 22
واتضح تأسيسهم عددًا من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
سقوط متهم بغسل الأموال من حصيلة تجارة العملة في الإسكندرية
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
4:30 م, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
ضبط 5 متهمين في قضية غسل أموال بالإسكندرية
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا.
3:08 م, السبت, 8 أكتوبر 22
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا.
كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة في الإسماعيلية (تفاصيل)
في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك.
3:49 م, الخميس, 6 أكتوبر 22
في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك.
ضبط 4 متهمين بقضية غسل أموال في مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه.
7:48 م, السبت, 10 سبتمبر 22
من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه.
ضبط 16 متهمًا في قضايا غسل الأموال من تجارة المخدرات خلال يوليو (تفاصيل)
بتعاملات 89 مليون جنيه.
3:42 م, الجمعة, 5 أغسطس 22
بتعاملات 89 مليون جنيه.