غسل أموال

5:29 م, الخميس, 7 ديسمبر 23

بينهم 3 أجانب.

2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23

خارج السوق المصرفية.

«الأموال العامة» تضبط مدير شركة غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين

6:29 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 23

بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.

ضبط شخص غسل أموال من النصب على شركة أدوية حكومية

7:04 م, الخميس, 9 نوفمبر 23

بقيمة 5 ملايين جنيه.

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه

4:06 م, الخميس, 9 نوفمبر 23

مديونية لشركة مملوكة للدولة.

ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه

6:17 م, الأحد, 5 نوفمبر 23

كشفتهما مباحث الأموال العامة.

4:54 م, الأحد, 29 أكتوبر 23

بإجمالي 4 متهمين.

8:34 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23

بتعاملات 20 مليون جنيه.

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بمطروح بتعاملات 110 ملايين جنيه

4:37 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23

عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه من النصب على مواطنين بالجيزة

8:41 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23

المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.