غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بالشرقية بتعاملات 50 مليون جنيه
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
10:47 م, الجمعة, 11 أغسطس 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
4:47 م, الأربعاء, 9 أغسطس 23
وضبط المتهمين.
ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
8:24 م, الجمعة, 21 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
ضبط شخص غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
جمعها بزعم توظيفها في البورصة.
3:07 م, الأربعاء, 19 يوليو 23
جمعها بزعم توظيفها في البورصة.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.
8:29 م, السبت, 15 يوليو 23
تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة في بني سويف
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
4:06 م, الأثنين, 10 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط جريمة غسل أموال من حصيلة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
4:02 م, الأربعاء, 5 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 متهمين غسلوا أموال من تجارة العملة والنصب على المواطنين
في محافظتي دمياط والقاهرة.
5:25 م, الأربعاء, 7 يونيو 23
في محافظتي دمياط والقاهرة.
«باع شقق وهمية».. ضبط مدير شركة استثمارات عقارية بتهمة غسل أموال من النصب
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:49 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموالهم من تجارة المخدرات في أسيوط
عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.
2:03 م, الأربعاء, 24 مايو 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.