ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على مدير وشريك في إحدى شركات الأبنية التعليمية -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة- لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
واتخذت الإجراءات القانونية بعدما كشفت التحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء قطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.