النصب

والاستيلاء على أموالهم.

عثر بحوزته على 160 جواز سفر خاصين ببعض الأشخاص راغبي السفر للخارج.

رسائل نصية عشوائية وإجراء مكالمات هاتفية مزيفة، حيث يدّعون أنهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية.

وعثر بداخل مخزن كائن في الطابق الأرضي على 319 تمثالًا مختلفين الأحجام والأشكال يشتبه في أثريتهم، 3 قطع جيرية.

وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم.

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية.

مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلال المحافظ الإلكترونية.

بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.

والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.

نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.