غسل أموال

5:12 م, الأثنين, 5 فبراير 24

ضبط متهمين بغسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

في محافظة القاهرة.

5:12 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

5:03 م, الأثنين, 5 فبراير 24

ضبط موظفين في جمعية تعاونية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع

في محافظة القاهرة.

5:03 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

3:53 م, الثلاثاء, 30 يناير 24

ضبط مديرة شركة أدوية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع بالقاهرة

لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

3:53 م, الثلاثاء, 30 يناير 24

لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

2:27 م, الخميس, 18 يناير 24

القبض على تاجر عملات غسل أمواله في شراء العقارات والسيارات بالجيزة

واتخذت الإجراءات القانونية.

2:27 م, الخميس, 18 يناير 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24

ضبط متهمين في قضية غسل أموال من تجار النقد الأجنبي بالقاهرة والدقهلية

بتعاملات 15 مليون جنيه.

5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24

بتعاملات 15 مليون جنيه.

4:07 م, السبت, 13 يناير 24

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

في محافظة القاهرة.

4:07 م, السبت, 13 يناير 24

في محافظة القاهرة.

5:51 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه

في محافظة سوهاج.

5:51 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

في محافظة سوهاج.

4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

بمحافظة القاهرة.

4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

بمحافظة القاهرة.

4:24 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 23

القبض على 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات

بتعاملات 70 مليون جنيه.

4:24 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 23

بتعاملات 70 مليون جنيه.

5:19 م, الأحد, 24 ديسمبر 23

ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي

بتعاملات 50 مليون جنيه.

5:19 م, الأحد, 24 ديسمبر 23

بتعاملات 50 مليون جنيه.