ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:29 م
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل أموال بقيمة تعاملات 60
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:21 م
«الأموال العامة» تضبط مدير شركة غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على مدير وشريك في إحدى شركات الأبنية التعليمية
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:29 م
ضبط شخص غسل أموال من النصب على شركة أدوية حكومية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخص من محافظة الدقهلية
الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:04 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على شخص بتهمة غسل أموال من
الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:06 م
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط حاصل على بكالوريوس -مقيم بمحافظة القاهرة- لممارسته
الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:17 م
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 55 مليون جنيه بالجيزة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قضية غسل أموال متورط بها 4 أشخاص من تجار المخدرات
الأحد، 29 أكتوبر 2023 05:54 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء (تفاصيل)
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط قضية غسل أموال بقيمة تعاملات 20 مليون
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:34 م
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بمطروح بتعاملات 110 ملايين جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قضية
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 06:37 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه من النصب على مواطنين بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن عن غسل مالك شركة هارب خارج البلاد 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاستيلاء على أموال المواطنين
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 10:41 م
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على 4 أشخاص متهمين في 3 قضايا غسل أموال بمحافظات كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية، بتعاملات بلغت
السبت، 14 أكتوبر 2023 09:45 م
ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 90 مليون جنيه في أنشطة تجارية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بارتكاب جريمة غسـل 90 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المخدرات في أنشطة تجارية.
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:03 م
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان في محافظة كفرالشيخ، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين
الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:48 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم
الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:03 ص
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بالشرقية بتعاملات 50 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاط شخصين من المتهمين بالاتجار في المخدرات بمحافظة الشرقية، في ارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة نشاطهم
السبت، 12 أغسطس 2023 12:47 ص
كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:47 م
ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- لاتهامهم بالاتجار وترويج المخدرات
الجمعة، 21 يوليو 2023 10:24 م
ضبط شخص غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب أحد الأشخاص -له معلومات
الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:07 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا -يوجد 4 منهم لهم معلومات جنائية- لاتهامهم بالاتجار وترويج
السبت، 15 يوليو 2023 10:29 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة في بني سويف
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني
الإثنين، 10 يوليو 2023 06:06 م
ضبط جريمة غسل أموال من حصيلة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام
الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:02 م
ضبط 3 متهمين غسلوا أموال من تجارة العملة والنصب على المواطنين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخصين في محافظة دمياط
الأربعاء، 07 يونيو 2023 07:25 م
«باع شقق وهمية».. ضبط مدير شركة استثمارات عقارية بتهمة غسل أموال من النصب
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاط مدير وشريك في إحدى شركات الاستثمارات
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:49 م
ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموالهم من تجارة المخدرات في أسيوط
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، القبض على
الأربعاء، 24 مايو 2023 04:03 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية
الأربعاء، 10 مايو 2023 08:11 م
