غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه
مديونية لشركة مملوكة للدولة.
4:06 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
مديونية لشركة مملوكة للدولة.
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
6:17 م, الأحد, 5 نوفمبر 23
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 55 مليون جنيه بالجيزة
بإجمالي 4 متهمين.
4:54 م, الأحد, 29 أكتوبر 23
بإجمالي 4 متهمين.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء (تفاصيل)
بتعاملات 20 مليون جنيه.
8:34 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
بتعاملات 20 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بمطروح بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
4:37 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه من النصب على مواطنين بالجيزة
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
8:41 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
7:45 م, السبت, 14 أكتوبر 23
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
8:03 م, الأحد, 8 أكتوبر 23
في مطروح.
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
في محافظة كفرالشيخ.
7:48 م, الخميس, 14 سبتمبر 23
في محافظة كفرالشيخ.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
12:03 ص, الأثنين, 21 أغسطس 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.