غسل أموال
ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
3:19 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:37 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
القبض على مدير مبيعات بتهمة غسـل أموال من حصيلة تجارة المخدرات
بتعاملات 80 مليون جنيه.
9:03 م, الأحد, 17 ديسمبر 23
بتعاملات 80 مليون جنيه.
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء
بتعاملات 70 مليون جنيه.
3:13 م, الجمعة, 15 ديسمبر 23
بتعاملات 70 مليون جنيه.
ضبط 10 أشخاص متهمين في قضية غسل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه
من حصيلة تجارة المخدرات.
12:44 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
5:29 م, الخميس, 7 ديسمبر 23
بينهم 3 أجانب.
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23
خارج السوق المصرفية.
«الأموال العامة» تضبط مدير شركة غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين
بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.
6:29 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 23
بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.
ضبط شخص غسل أموال من النصب على شركة أدوية حكومية
بقيمة 5 ملايين جنيه.
7:04 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
بقيمة 5 ملايين جنيه.