غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:25 م, الأربعاء, 13 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:47 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط اثنين من تجار الأسلحة والمخدرات غسلوا 25 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
4:43 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
7:03 م, السبت, 9 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل أموال من الكسب غير المشروع في بورسعيد
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
5:00 م, الثلاثاء, 5 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء
في شراء السيارات والدراجات النارية.
1:51 م, الأربعاء, 28 فبراير 24
في شراء السيارات والدراجات النارية.
بوهم السفر للخارج.. ضبط شخصين غسلوا 63 مليون جنيه من النصب في مطروح
عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.
3:55 م, السبت, 24 فبراير 24
عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
في محافظة أسوان.
6:50 م, السبت, 17 فبراير 24
في محافظة أسوان.
القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسـل 43 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واتخذت الإجراءات القانونية.
7:13 م, الخميس, 15 فبراير 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط مدير شركة تطوير عقاري بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
في محافظة القاهرة.
7:43 م, الأثنين, 5 فبراير 24
في محافظة القاهرة.