غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات في القاهرة بتعاملات 40 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:26 م, السبت, 22 يونيو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
3:53 م, السبت, 22 يونيو 24
خارج السوق المصرفية.
ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
4:05 م, الأثنين, 17 يونيو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
بقيمة 17 مليون جنيه.
1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24
بقيمة 17 مليون جنيه.
7:39 م, الثلاثاء, 4 يونيو 24
بدون وجه حق.
ضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:25 م, الجمعة, 31 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 20 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
12:15 م, الخميس, 9 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط تاجري مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم بقنا
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
7:44 م, الأربعاء, 8 مايو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 60 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:11 م, الأثنين, 29 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:53 م, الأحد, 28 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.