غسل أموال

6:46 م, الأربعاء, 18 سبتمبر 24

سقوط عصابة غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه

بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.

6:46 م, الأربعاء, 18 سبتمبر 24

بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.

6:22 م, الأربعاء, 4 سبتمبر 24

ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

عن طريق شراء العقارات والسيارات.

6:22 م, الأربعاء, 4 سبتمبر 24

عن طريق شراء العقارات والسيارات.

7:27 م, الأحد, 1 سبتمبر 24

القبض على مقاول وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

7:27 م, الأحد, 1 سبتمبر 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

6:33 م, الأربعاء, 28 أغسطس 24

كشف قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 37 مليون جنيه

عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.

6:33 م, الأربعاء, 28 أغسطس 24

عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.

12:06 ص, الأثنين, 29 يوليو 24

ضبط 9 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

12:06 ص, الأثنين, 29 يوليو 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

2:31 م, الثلاثاء, 16 يوليو 24

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح

واتخذت الإجراءات القانونية.

2:31 م, الثلاثاء, 16 يوليو 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

4:05 م, الخميس, 27 يونيو 24

ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

4:05 م, الخميس, 27 يونيو 24

تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

1:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 24

ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه خلال أسبوع

من تجارة المخدرات.

1:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 24

من تجارة المخدرات.

1:04 م, الأربعاء, 26 يونيو 24

قضايا اتجار وغسل أموال بقيمة 13 مليار جنيه.. جهود «الداخلية» في مكافحة المخدرات احتفالًا باليوم العالمي (صور)

وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً.

1:04 م, الأربعاء, 26 يونيو 24

وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً.

4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24

«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه

عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.

4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24

عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.