غسل أموال

4:02 م, الجمعة, 29 مارس 24

ضبط شخصين غسلوا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات في قنا

عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

4:02 م, الجمعة, 29 مارس 24

عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

7:53 م, الثلاثاء, 26 مارس 24

ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 43 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

7:53 م, الثلاثاء, 26 مارس 24

عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

5:40 م, الأحد, 24 مارس 24

ضبط 5 متهمين بغسـل 20 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر للخارج

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية.

5:40 م, الأحد, 24 مارس 24

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية.

5:33 م, الأحد, 24 مارس 24

القبض على 5 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

لجأوا إلى تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

5:33 م, الأحد, 24 مارس 24

لجأوا إلى تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

8:33 م, الجمعة, 22 مارس 24

ضبط نصاب غسل حصيلة الاحتيال على المواطنين في شراء العقارات والسيارات بالإسكندرية

بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.

8:33 م, الجمعة, 22 مارس 24

بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.

9:52 م, الأربعاء, 20 مارس 24

ضبط مدير مبيعات في شركة أدوية غسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

استولى على عقاقير طبية.

9:52 م, الأربعاء, 20 مارس 24

استولى على عقاقير طبية.

9:22 م, الثلاثاء, 19 مارس 24

ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

9:22 م, الثلاثاء, 19 مارس 24

بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

9:52 م, السبت, 16 مارس 24

ضبط 6 أشخاص غسلوا 80 مليون دنيه من تجارة المخدرات بالمنوفية

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

9:52 م, السبت, 16 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

4:30 م, السبت, 16 مارس 24

ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.

4:30 م, السبت, 16 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.

5:05 م, الأربعاء, 13 مارس 24

ضبط 3 مستريحيين غسلوا 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالمنوفية

بزعم توظيفها في تجارة الملابس.

5:05 م, الأربعاء, 13 مارس 24

بزعم توظيفها في تجارة الملابس.