غسل أموال

``

7:43 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

ضبط متهمين بغسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

5:12 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

5:03 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

ضبط مديرة شركة أدوية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع بالقاهرة

ضبط مديرة شركة أدوية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع بالقاهرة

3:53 م, الثلاثاء, 30 يناير 24

لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

القبض على تاجر عملات غسل أمواله في شراء العقارات والسيارات بالجيزة

2:27 م, الخميس, 18 يناير 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24

بتعاملات 15 مليون جنيه.

4:07 م, السبت, 13 يناير 24

في محافظة القاهرة.

5:51 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

في محافظة سوهاج.

4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

بمحافظة القاهرة.

القبض على 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات

4:24 م, الأربعاء, 27 ديسمبر 23

بتعاملات 70 مليون جنيه.