غسل أموال

8:02 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 24

ضبط 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

8:02 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 24

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

5:25 م, الأحد, 1 ديسمبر 24

ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 30 مليون جنيه

عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها.

5:25 م, الأحد, 1 ديسمبر 24

عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها.

3:51 م, الخميس, 28 نوفمبر 24

ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط

بقيمة تعاملات 15 مليون جنيه.

3:51 م, الخميس, 28 نوفمبر 24

بقيمة تعاملات 15 مليون جنيه.

7:19 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 24

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

7:19 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

9:09 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24

كشف قضية غسـل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في محافظة المنوفية.

9:09 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24

في محافظة المنوفية.

5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24

ضبط شخصين غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

6:01 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 24

ضبط شخص غسل 27 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

6:01 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 24

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

4:10 م, الجمعة, 1 نوفمبر 24

القبض على 3 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

4:10 م, الجمعة, 1 نوفمبر 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

3:19 م, الثلاثاء, 29 أكتوبر 24

القبض على شخص غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

خارج نطاق السوق المصرفية.

3:19 م, الثلاثاء, 29 أكتوبر 24

خارج نطاق السوق المصرفية.

6:07 م, السبت, 5 أكتوبر 24

ضبط 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية، وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات.

6:07 م, السبت, 5 أكتوبر 24

من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية، وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات.