غسل أموال

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه

4:47 م, الثلاثاء, 12 مارس 24

محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

ضبط اثنين من تجار الأسلحة والمخدرات غسلوا 25 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم

ضبط اثنين من تجار الأسلحة والمخدرات غسلوا 25 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم

4:43 م, الثلاثاء, 12 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.

ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء

ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء

7:03 م, السبت, 9 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل أموال من الكسب غير المشروع في بورسعيد

ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل أموال من الكسب غير المشروع في بورسعيد

5:00 م, الثلاثاء, 5 مارس 24

عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء

1:51 م, الأربعاء, 28 فبراير 24

في شراء السيارات والدراجات النارية.

بوهم السفر للخارج.. ضبط شخصين غسلوا 63 مليون جنيه من النصب في مطروح

بوهم السفر للخارج.. ضبط شخصين غسلوا 63 مليون جنيه من النصب في مطروح

3:55 م, السبت, 24 فبراير 24

عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد.

6:50 م, السبت, 17 فبراير 24

في محافظة أسوان.

القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسـل 43 مليون جنيه من تجارة المخدرات

7:13 م, الخميس, 15 فبراير 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

7:43 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.

ضبط متهمين بغسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

5:12 م, الأثنين, 5 فبراير 24

في محافظة القاهرة.