غسل أموال
بتعاملات 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بالقاهرة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
7:09 م, الأربعاء, 5 فبراير 25
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية بتعاملات 50 مليون جنيه
والقبض على المتهمين.
3:29 م, الأحد, 2 فبراير 25
والقبض على المتهمين.
ضبط 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
3:43 م, الأربعاء, 29 يناير 25
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 10 ملايين جنيه
عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
6:42 م, الأربعاء, 22 يناير 25
عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
ضبط شخص غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بالإسكندرية بتعاملات 35 مليون جنيه
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
6:25 م, الأربعاء, 22 يناير 25
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
القبض على متهم غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة في شراء السيارات
في محافظة الدقهلية.
4:18 م, الثلاثاء, 21 يناير 25
في محافظة الدقهلية.
كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة 50 مليون جنيه
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
4:00 م, الخميس, 16 يناير 25
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
القبض على شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
3:07 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
ضبط 7 متهمين بغسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:21 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة تعاملات 60 مليون جنيه
في محافظة الشرقية.
6:47 م, الأربعاء, 11 ديسمبر 24
في محافظة الشرقية.