غسل أموال

ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 43 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 43 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

7:53 م, الثلاثاء, 26 مارس 24

عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.

ضبط 5 متهمين بغسـل 20 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر للخارج

ضبط 5 متهمين بغسـل 20 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر للخارج

5:40 م, الأحد, 24 مارس 24

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية.

القبض على 5 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

القبض على 5 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

5:33 م, الأحد, 24 مارس 24

لجأوا إلى تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

ضبط نصاب غسل حصيلة الاحتيال على المواطنين في شراء العقارات والسيارات بالإسكندرية

8:33 م, الجمعة, 22 مارس 24

بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.

ضبط مدير مبيعات في شركة أدوية غسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

9:52 م, الأربعاء, 20 مارس 24

استولى على عقاقير طبية.

ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

9:22 م, الثلاثاء, 19 مارس 24

بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

ضبط 6 أشخاص غسلوا 80 مليون دنيه من تجارة المخدرات بالمنوفية

ضبط 6 أشخاص غسلوا 80 مليون دنيه من تجارة المخدرات بالمنوفية

9:52 م, السبت, 16 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

4:30 م, السبت, 16 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.

ضبط 3 مستريحيين غسلوا 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالمنوفية

5:05 م, الأربعاء, 13 مارس 24

بزعم توظيفها في تجارة الملابس.

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

4:25 م, الأربعاء, 13 مارس 24

عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.