غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 11 مليون جنيه بالغربية
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
2:53 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه
بتعاملات 20 مليون جنيه.
6:30 م, الأثنين, 26 يوليو 21
بتعاملات 20 مليون جنيه.
كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة
بتعاملات 64 مليون جنيه.
3:39 م, السبت, 3 يوليو 21
بتعاملات 64 مليون جنيه.
كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة المخدرات في البحر الأحمر والغربية
بتعاملات 5 ملايين جنيه.
6:40 م, الثلاثاء, 29 يونيو 21
بتعاملات 5 ملايين جنيه.
كشف قضية غسل أموال في عمليات بنكية بالمنيا بتعاملات 32 مليون جنيه
من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.
3:33 م, الأثنين, 21 يونيو 21
من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.
بتعاملات 280 مليون جنيه.. كشف عصابة غسل أموال تجارة المخدرات في سوهاج
واتخذت الإجراءات القانونية.
10:22 م, السبت, 5 يونيو 21
واتخذت الإجراءات القانونية.
بتعاملات 150 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
ضبطتها مباحث الأموال العامة.
8:17 م, الجمعة, 21 مايو 21
ضبطتها مباحث الأموال العامة.
ضبط 6 متهمين بقضية غسل أموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
في أنشطة تجارية.
2:32 م, الثلاثاء, 18 مايو 21
في أنشطة تجارية.
بتعاملات 45 مليون جنيه.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.
1:22 ص, الأحد, 25 أبريل 21
في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.
6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21
في أنشطة تجارية.