غسل أموال

3:56 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات

في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.

3:56 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.

11:38 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

في تجارة العقارات والسيارات.

11:38 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

في تجارة العقارات والسيارات.

1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.

1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.

7:11 م, الجمعة, 21 فبراير 20

اتضح لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية مسجلة.

7:11 م, الجمعة, 21 فبراير 20

اتضح لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية مسجلة.

5:30 م, السبت, 15 فبراير 20

غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

5:30 م, السبت, 15 فبراير 20

غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

5:35 م, الأثنين, 6 يناير 20

اتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.

5:35 م, الأثنين, 6 يناير 20

اتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.

7:00 م, الجمعة, 3 يناير 20

تستعرض "المال" تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث، اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.

7:00 م, الجمعة, 3 يناير 20

تستعرض "المال" تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث، اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.

2:13 م, الثلاثاء, 3 ديسمبر 19

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية.

2:13 م, الثلاثاء, 3 ديسمبر 19

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية.

6:43 م, الأحد, 23 يونيو 19

سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال

6:43 م, الأحد, 23 يونيو 19

سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال