اتخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد شخص من محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال نشاطه غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، بعد تربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات بمجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وأضافت التحريات أن المذكور سحب تلك المبالغ لبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون -إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه- تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية.
ولفتت التحريات إلى أن المتهم قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 150 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.