غسل أموال
كشف قضية غسـل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في محافظة المنوفية.
9:09 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24
في محافظة المنوفية.
ضبط شخصين غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط شخص غسل 27 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
6:01 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 24
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
القبض على 3 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:10 م, الجمعة, 1 نوفمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
القبض على شخص غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
خارج نطاق السوق المصرفية.
3:19 م, الثلاثاء, 29 أكتوبر 24
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية
من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية، وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات.
6:07 م, السبت, 5 أكتوبر 24
من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية، وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات.
سقوط عصابة غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.
6:46 م, الأربعاء, 18 سبتمبر 24
بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.
ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
6:22 م, الأربعاء, 4 سبتمبر 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
القبض على مقاول وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
7:27 م, الأحد, 1 سبتمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
كشف قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 37 مليون جنيه
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
6:33 م, الأربعاء, 28 أغسطس 24
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.