غسل أموال

7:46 م, الخميس, 27 مارس 25

ضبط 3 متهمين غسلوا 87 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

7:46 م, الخميس, 27 مارس 25

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

7:38 م, الأثنين, 24 مارس 25

ضبط متهم غسل 60 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات.

7:38 م, الأثنين, 24 مارس 25

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات.

7:29 م, الأثنين, 24 مارس 25

كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 120 مليون جنيه

وضبط 6 متهمين.

7:29 م, الأثنين, 24 مارس 25

وضبط 6 متهمين.

3:11 م, الأربعاء, 19 مارس 25

كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 110 ملايين جنيه

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية.

3:11 م, الأربعاء, 19 مارس 25

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية.

4:59 م, السبت, 15 مارس 25

كشف قضية غسل أموال من مديونية البنوك في الفيوم بتعاملات 35 مليون جنيه

عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.

4:59 م, السبت, 15 مارس 25

عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.

7:13 م, الأربعاء, 12 مارس 25

كشف قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية بتعاملات 67 مليون جنيه

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

7:13 م, الأربعاء, 12 مارس 25

عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

9:53 م, الأربعاء, 26 فبراير 25

ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 110 ملايين جنيه

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

9:53 م, الأربعاء, 26 فبراير 25

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

9:18 م, الأحد, 9 فبراير 25

ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في المنوفية

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.

9:18 م, الأحد, 9 فبراير 25

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.

9:11 م, الأحد, 9 فبراير 25

ضبط متهمين بغسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 137 مليون جنيه

عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.

9:11 م, الأحد, 9 فبراير 25

عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.

8:34 م, الأحد, 9 فبراير 25

ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه في دمياط

خارج السوق المصرفية.

8:34 م, الأحد, 9 فبراير 25

خارج السوق المصرفية.