أخبار غسل الأموال
ضبط 4 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه من النصب على شركات الأدوية
من محافظة الجيزة.
6:12 م, الثلاثاء, 18 أبريل 23
من محافظة الجيزة.
حصيلة النصب من العلاج بالأعشاب.. ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 50 مليون جنيه
وترويجه لذلك على قناته على موقع "يوتيوب"، وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
12:51 ص, الأربعاء, 9 مارس 22
وترويجه لذلك على قناته على موقع "يوتيوب"، وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ضبط 15 شخصًا بتهمة غسل الأموال بتعاملات 200 مليون جنيه
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:52 م, الجمعة, 21 يناير 22
من حصيلة تجارة المخدرات.
كشف قضية غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات بتعاملات 90 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:14 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21
في أنشطة تجارية.
سرقة وغسل أموال ونصب.. أبرز أخبار الحوادث اليوم (صور)
تفاصيل 8 قضايا في المحافظات من خلال محاضر الشرطة.
9:29 م, السبت, 13 فبراير 21
تفاصيل 8 قضايا في المحافظات من خلال محاضر الشرطة.
كشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
2:04 م, الثلاثاء, 22 ديسمبر 20
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات.
2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
3:59 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
3:56 م, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20
في محافظة الغربية، وتحفظت أجهزة الأمن على ممتلكاتهم في غسل الأموال.
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في عمليات بنكية وشراء العقارات
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
1:04 م, الجمعة, 7 أغسطس 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.