كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا من تجار المخدرات ارتكبوا جريمة غسل أموال حصيلة تجارتهم غير المشروعة للتعاملات 90 مليون جنيه.
واتخذت إدارة مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال عناصر العصابة وهم: 11 شخصًا -يوجد لستة منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظات “القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية”.
كانت التحريات قد أوضحت أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات.
جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 90 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.