مكافحة غسل الأموال

خبير ضريبي: قرار التضامن الاجتماعي بشأن التزامات الجمعيات تعزيز للشفافية

قال الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي والقانوني، إن المنشور عن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، يمثل خطوة تنظيمية مهمة

الإثنين، 06 يوليو 2026 11:52 م

مكافحة غسل الأموال

«إتش إس بي سي»: السنوات الخمس المقبلة حاسمة في دمج الأصول الرقمية بالأسواق المالية

أكد بنك إتش إس بي سي أن تطور الإطار التنظيمي للأصول الرقمية يمثل أحد أهم مصادر الثقة لدى المستثمرين

الجمعة، 22 مايو 2026 06:37 م

«ماكينزي»: الذكاء الاصطناعي يخفض التكاليف التشغيلية للبنوك بأكثر من 20%

كشفت مجموعة ماكينزي آند كومباني أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) يمثل تطورًا نوعيًا في قدرات الأتمتة داخل البنوك

الجمعة، 22 مايو 2026 04:09 م

وحدة مكافحة غسل الأموال تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم السلام

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها بالقاهرة اليوم الأحد وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام

الأحد، 19 أبريل 2026 07:32 م

6 أشهر مهلة للتنفيذ.. البنك المركزي يُلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام goAML لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة لشركات الصرافة بضرورة اعتماد وتطبيق نظام «goAML»، في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس، 16 أبريل 2026 04:40 م

مكافحة غسل الأموال

مصر وقطر تبحثان سبل تبادل الخبرات وبناء القدرات في مواجهة الجرائم المالية

تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة

الأربعاء، 04 فبراير 2026 05:02 م

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عنصرين جنائيين بتهمة غسـل 130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 02:04 م

ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، القبض على 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 08:10 م

تأكيدا لـ«المال».. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:19 م

ضبط 4 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه من النصب على شركات الأدوية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ضبط 4 أشخاص من محافظة الجيزة،

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:12 م

«الأول من نوعه بالشرق الأوسط».. مصر توقع إعلان نوايا للشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر [" مكافحة غسل الأموال"]

الإثنين، 27 مارس 2023 08:10 م

ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب 7 أشخاص لجريمة غسـل أموال حصيلة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 07:02 م

كشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخصين متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:59 م

كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية بتعاملات 25 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 تجار مخدرات اتجهوا لجريمة غسل أموال حصيلة تجارتهم غير

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:29 م

جمال نجم: إدارة الالتزام درع واقية داخل البنوك لمواجهة الجرائم المالية

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إدارة الالتزام بمثابة ردع واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات.

الخميس، 25 مارس 2021 12:50 م

محمد الإتربي : اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخميس، 25 مارس 2021 12:34 م

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 95 مليون جنيه

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن تشكيل عصابي جديد من تجار المخدرات الذين تخصصوا في غسل أموال تجارتهم غير المشروعة، بقيمة تعاملات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:45 م

لجأوا إلى غسل أموال وترويج إلكتروني لأقراص محظورة.. ضبط 7 تجار مخدرات

الأحد، 17 يناير 2021 09:28 م

ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن واقعة غسل أموال جديدة في محافظة مطروح، من حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات والسيارات.

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:24 م

ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط

كشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة أسيوط، متورط فيها شخصين بعد غسلهم 25 مليون جنيه في شراء الأراضي الزراعية والعقارات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 04:59 م

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى في تجارة المخدرات في إجراء عمليات بنكية وشراء العقارات بمحافظة جنوب سيناء.

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 07:28 م

كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات في تأسيس أنشطة تجارية بمحافظة سوهاج.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 06:22 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة تجاه 3 أشخاص من تجار المخدرات، بتهمة غسـل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في شراء العقارات.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:56 م