مكافحة غسل الأموال

وأكد نصير أن المعهد المصرفى مستمر فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتطوير كل ما يتعلق بالعملية التدريبية داخل المعهد

اتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر أموالهم وإصباغها بالصبغة الشرعية.

بحصور 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة

كونوا تشكيلين عصابيين بعد تجارتهم بالمواد المخدرة وتربحهم منها.

قال مصدر مسئول على اطلاع بالملف أن مصر تم تقييمها لأول مرة عام 2008

أكد المتهمين أنهم تربحوا مبالغ مالية كبيرة من جراء تجارة المخدرات، فلجأوا لغسلها.

أوضح المستشار احمد سعيد خليل أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقى وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية، وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة فى مجموعه "الايجمونت"