غسل الأموال

ضبط عصابة غسل أموال بتعاملات 190 مليون جنيه في سوهاج

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية

الخميس، 10 مارس 2022 04:31 م

حصيلة النصب من العلاج بالأعشاب.. ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص -له

الأربعاء، 09 مارس 2022 01:51 ص

490 مليون جنيه قيمة قضايا مخدرات وغسل أموال.. جهود «الداخلية» خلال فبراير (فيديو)

سجلت حصيلة ضبط قضايا تجارة المخدرات وغسل الأموال من نشاطها، ما قيمته 490 مليون جنيه، ضمن نتائج جهود حملات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية

السبت، 05 مارس 2022 09:38 م

ضبط 7 أشخاص في قضية غسل أموال بتعاملات 100 مليون جنيه بمطروح

ت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية

الخميس، 03 مارس 2022 06:23 م

ضبط 15 شخصًا بتهمة غسل الأموال بتعاملات 200 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات

الجمعة، 21 يناير 2022 05:52 م

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 240 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:21 م

سقوط 3 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في سوهاج

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:33 م

كشف عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:07 ص

ضبط عصابة متهمة بغسل 22 مليون جنيه في كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عصابة تخصصت في غسل الأموال من حصيلة تجارة المخدرات، بعدما كشفت أن حجم تعاملات المتهمين بلغت 22 مليون جنيه.

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:40 م

بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 14 شخصًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لارتكاب جرائم غسل الأموال

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:45 ص

كشف قضية غسل أموال في شهادات بنكية بقيمة 240 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات

الأحد، 24 أكتوبر 2021 08:05 م

كشف عمليات 6 تجار مخدرات في غسل الأموال بالإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 05:19 م

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 11 مليون جنيه بالغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر إجرامية -مقيمين

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 04:53 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات

الإثنين، 26 يوليو 2021 08:30 م

كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 11 عنصرًا من تجار المخدرات في غسل أموال حصيلة تجارتهم غير

السبت، 03 يوليو 2021 05:39 م

كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة المخدرات في البحر الأحمر والغربية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن قضيتي غسل أموال جديدتين في محافظتي البحر الأحمر والغربية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 08:40 م

كشف قضية غسل أموال في عمليات بنكية بالمنيا بتعاملات 32 مليون جنيه

كشفت إدارة مكافحة المخدرات عن نشاط أحد تجار المخدرات في غسل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة في عمليات بنكية وشراء العقارات في محافظة المنيا

الإثنين، 21 يونيو 2021 05:33 م

ضبط 6 متهمين بقضية غسل أموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 6 أشخاص من تجار المخدرات في غسل أموال حصيلة تجارتهم

الثلاثاء، 18 مايو 2021 04:32 م

ضبط 3 سيدات بتهمة غسل الأموال في شراء الأراضي الزراعية بالقليوبية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 سيدات في ارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة تجارتهم

الخميس، 06 مايو 2021 06:27 م

كشف قضية غسل أموال لـ 5 تجار مخدرات في السويس

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 5 أشخاص في غسل أموال حصيلة تجارتهم في المخدرات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:19 م

كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية بتعاملات 25 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 تجار مخدرات اتجهوا لجريمة غسل أموال حصيلة تجارتهم غير

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:29 م

الداخلية تنظم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال (صور)

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال "الجريمة المنظمة"، خلال الفترة

السبت، 27 مارس 2021 05:04 م