غسل الأموال
ضبط 16 متهمًا في قضايا غسل الأموال من تجارة المخدرات خلال يوليو (تفاصيل)
بتعاملات 89 مليون جنيه.
3:42 م, الجمعة, 5 أغسطس 22
بتعاملات 89 مليون جنيه.
ضبط عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في البحيرة
عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وشراء العقارات.
3:36 م, الثلاثاء, 12 يوليو 22
عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وشراء العقارات.
ضبط رجل أعمال وزوجته بالجيزة بتهمة غسل الأموال بتعاملات 30 مليون جنيه
من تجارة المخدرات.
2:19 م, الأثنين, 20 يونيو 22
من تجارة المخدرات.
كشف نشاط صاحب شركة ووالده في غسل الأموال من حصيلة المخدرات بالدقهلية
بقيمة 14 مليون جنيه تقريبًا.
1:36 م, السبت, 18 يونيو 22
بقيمة 14 مليون جنيه تقريبًا.
كشف قضية غسل أموال لـ3 رجال أعمال في مطروح بتعاملات 50 مليون جنيه
من حصيلة المخدرات.
1:09 م, الأحد, 12 يونيو 22
من حصيلة المخدرات.
«مواجهة جرائم غسل الأموال أمنيًا وتشريعيًا» في مؤتمر لوزارة الداخلية (فيديو)
من توصيات المؤتمر النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال.
6:04 م, الأثنين, 30 مايو 22
من توصيات المؤتمر النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال.
جريمة غسل الأموال تثير الجدل بمناقشات «النواب» .. ونائب يسأل عن مصيرها حال البراءة
أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال
5:26 م, الأحد, 22 مايو 22
أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال
كشف عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
بتعاملات 62 مليون جنيه.
3:55 م, الأثنين, 16 مايو 22
بتعاملات 62 مليون جنيه.
نص مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال .. تعرف عليه
وموافقة اللجنة التشريعية عليه من حيث المبدأ
9:08 م, الأثنين, 9 مايو 22
وموافقة اللجنة التشريعية عليه من حيث المبدأ
سقوط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات في مطروح
بتعاملات 50 مليون جنيه.
2:12 م, الأثنين, 14 مارس 22
بتعاملات 50 مليون جنيه.