غسل أموال
ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال من إنشاء مواقع بث المحتوى المقرصن
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
4:15 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.
11:41 م, السبت, 23 ديسمبر 23
في محافظة مطروح.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
3:37 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23
أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط اثنين صيادلة بتهمة غسل أموال من النصب على إحدى شركات تجارة الأدوية
بقيمة 21 مليون جنيه.
3:55 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
بقيمة 21 مليون جنيه.
ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
3:19 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:37 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
القبض على مدير مبيعات بتهمة غسـل أموال من حصيلة تجارة المخدرات
بتعاملات 80 مليون جنيه.
9:03 م, الأحد, 17 ديسمبر 23
بتعاملات 80 مليون جنيه.
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء
بتعاملات 70 مليون جنيه.
3:13 م, الجمعة, 15 ديسمبر 23
بتعاملات 70 مليون جنيه.
ضبط 10 أشخاص متهمين في قضية غسل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه
من حصيلة تجارة المخدرات.
12:44 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.