النقد الأجنبي
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23
خارج السوق المصرفية.
6:12 م, الأثنين, 4 ديسمبر 23
بنظام المقاصة.
ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنوفية
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
3:53 م, السبت, 2 ديسمبر 23
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
القبض على متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
يحمل جنسية أجنبية.
4:33 م, الأربعاء, 29 نوفمبر 23
يحمل جنسية أجنبية.
ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
2:50 م, السبت, 18 نوفمبر 23
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
القبض على 3 تجار للعملة في المنوفية والبحيرة
مدير تسويق ومهندس زراعي ومحاسب.
5:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
مدير تسويق ومهندس زراعي ومحاسب.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
4:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقنا
خارج نطاق السوق المصرفية.
6:32 م, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية
وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.
6:10 م, السبت, 11 نوفمبر 23
وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.