الأموال العامة
للنصب على المواطنين.. ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة
بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية بمجال التسويق الإلكتروني.
3:24 م, الثلاثاء, 10 سبتمبر 24
بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية بمجال التسويق الإلكتروني.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 60 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:11 م, الأثنين, 29 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
ضبط أجنبي غسل 30 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.
4:58 م, الأحد, 31 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.
ضبط نصاب غسل 15 مليون جنيه من الاحتيال على راغبي السفر للخارج
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة، شراء وحدة سكنية وسيارات.
4:38 م, السبت, 17 فبراير 24
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة، شراء وحدة سكنية وسيارات.
4:32 م, الجمعة, 2 فبراير 24
في منطقة كرداسة.
بجوائز وهمية.. سقوط عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
5:53 م, السبت, 13 يناير 24
واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
7:45 م, السبت, 14 أكتوبر 23
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
«بحوزتهما تماثيل مقلدة تستخدم بالنصب».. ضبط تاجري عملة في القاهرة
بقصد الاستيلاء على أموالهم.
5:40 م, الأحد, 17 سبتمبر 23
بقصد الاستيلاء على أموالهم.
الأموال العامة تضبط أحد مروجي العملات الافتراضية في الإسكندرية
وحاولوا غسلها في شراء السيارات.
2:44 م, الأربعاء, 16 أغسطس 23
وحاولوا غسلها في شراء السيارات.
بجوائز وهمية.. سقوط عصابة لسرقة بيانات عملاء البنوك
من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص.
8:32 م, الثلاثاء, 18 يوليو 23
من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص.