الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على 4 أشخاص متهمين في 3 قضايا غسل أموال بمحافظات كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية، بتعاملات بلغت
السبت، 14 أكتوبر 2023 09:45 م
كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:47 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا -يوجد 4 منهم لهم معلومات جنائية- لاتهامهم بالاتجار وترويج
السبت، 15 يوليو 2023 10:29 م
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية
الأربعاء، 10 مايو 2023 08:11 م
ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 40 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين في جريمة غسـل أموال بقيمة 40 مليون جنيه، من حصيلة نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة.
الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:48 م
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على 3 عصابات تخصصت في ارتكاب جرائم غسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
الجمعة، 07 أبريل 2023 10:18 م
ضبط تاجر عملة غسل أمواله في تأسيس شركات بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على أحد تجار العملة في محافظة القاهرة
الخميس، 09 مارس 2023 03:32 م
ضبط «مسجل خطر» غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب مسجل خطر جريمة غسل الأموال من
الجمعة، 03 مارس 2023 04:10 م
ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال من المضاربة بالعملات الافتراضية (تفاصيل)
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص من محافظة
الجمعة، 03 مارس 2023 03:53 م
كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات في المنيا بتعاملات 150 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصصوا في ارتكاب جريمة غسل أموال من حصيلة الإتجار في المخدرات
السبت، 25 فبراير 2023 02:08 م
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بدمياط بتعاملات 120 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ضبط
الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:28 م
ضبط قضية غسل أموال في تأسيس شركات وشراء عقارات بسوهاج
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 03:31 م
«تأسيس مصنع و3 شركات».. كشف «مستريح» غسل أموال من النصب على المواطنين
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قضية غسل أموال من حصيلة نشاط إجرامي بمجال
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:36 م
ضبط صاحب مصنع دخان غسل أموال من حصيلة الغش التجاري
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاط إجرامي لصاحب مصنع دخان -له معلومات
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:03 م
كشف عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام
الإثنين، 16 مايو 2022 05:55 م
خلال ديسمبر.. الداخلية: كشف غموض 261 جريمة وضبط مخدرات بـ522 مليون جنيه
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن غموض 261 حادث خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وإنتحال صفة، بإجمالي 376 متهمًا، خلال شهر ديسمبر الماضي، وتمكنت
الأحد، 02 يناير 2022 08:08 م
بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 14 شخصًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لارتكاب جرائم غسل الأموال
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:45 ص
ضبط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 40 مليون جنيه
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، 6 أشخاص
الإثنين، 01 نوفمبر 2021 06:10 م
كشف قضية غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات بتعاملات 90 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا من تجار المخدرات
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:14 م
كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 11 عنصرًا من تجار المخدرات في غسل أموال حصيلة تجارتهم غير
السبت، 03 يوليو 2021 05:39 م
بتعاملات 280 مليون جنيه.. كشف عصابة غسل أموال تجارة المخدرات في سوهاج
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن نشاط تشكيل عصابي تخصص في غسل أموال
الأحد، 06 يونيو 2021 12:22 ص
بتعاملات 150 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد شخص من محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال نشاطه غير المشروع في تجارة النقد
الجمعة، 21 مايو 2021 10:17 م
كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 55 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة تعاملات.
الأحد، 21 مارس 2021 04:19 م
في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه
كشفت أجهزة الأمن عن قضية غسل أموال جديدة من حصيلة تجارة المخدرات، بعدما لجأ عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص إلى أنشطة تجارية
الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:09 م
كشف قضية غسل أموال بالمنوفية.. وضبط عصابتين لتصنيع وترويج المخدرات (تفاصيل)
كشفت أجهزة الأمن نشاط إجرامي لستة أشخاص من تجار المخدرات بعد اتجاههم لجريمة غسل أموال حصيلة أرباحهم من تجارة المخدرات في أنشطة تجارية
الأحد، 03 يناير 2021 04:30 م
