غسل الأموال

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمطروح

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، القبض على

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:54 م

ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 190 مليون جنيه (تفاصيل)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف جريمة غسل أموال بقيمة تعاملات

الأحد، 12 فبراير 2023 02:06 ص

ضبط 7 متهمين بغسل 26 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 7 أشخاص متهمين بالاتجار وترويج المخدرات وارتكاب جريمة غسل الأموال

السبت، 11 فبراير 2023 06:03 م

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 35 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام،

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:52 م

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 55 مليون جنيه في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة غسل الأموال

الثلاثاء، 17 يناير 2023 06:22 م

ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب 7 أشخاص لجريمة غسـل أموال حصيلة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 07:02 م

«تجارة عملة وأدوية مخدرات».. تفاصيل 3 قضايا غسل أموال بتعاملات 63.5 مليون جنيه

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم غسل الأموال من حصيلة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:44 م

ضبط 3 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه من حصلة المخدرات في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، من

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:58 ص

مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات وغسل الأموال في أسيوط

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:49 ص

كشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخصين متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:59 م

سقوط متهمين بغسل الأموال من حصيلة تجارة الأدوية المخدرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة شخصين نشاط إجرامي من خلال استغلال

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:37 م

سقوط متهم بغسل الأموال من حصيلة تجارة العملة في الإسكندرية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط إجرامي لشخص في ارتكاب جرائم غسل الأموال

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:30 م

ضبط 5 متهمين في قضية غسل أموال بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:08 م

كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة في الإسماعيلية (تفاصيل)

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم غسل الأموال

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:49 م

ضبط 4 متهمين بقضية غسل أموال في مطروح

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، القبض

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:48 م

ضبط 16 متهمًا في قضايا غسل الأموال من تجارة المخدرات خلال يوليو (تفاصيل)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 16 شخصًا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:42 م

ضبط عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في البحيرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام

الثلاثاء، 12 يوليو 2022 05:36 م

ضبط رجل أعمال وزوجته بالجيزة بتهمة غسل الأموال بتعاملات 30 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:19 م

كشف نشاط صاحب شركة ووالده في غسل الأموال من حصيلة المخدرات بالدقهلية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط

السبت، 18 يونيو 2022 03:36 م

كشف قضية غسل أموال لـ3 رجال أعمال في مطروح بتعاملات 50 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن جريمة غسل أموال متورط فيها صاحب شركة لمحاجر

الأحد، 12 يونيو 2022 03:09 م