بنـــوك

مجموعة العمل المالي تزور مصر مارس المقبل لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال مصدر مسئول على اطلاع بالملف أن مصر تم تقييمها لأول مرة عام 2008

شارك الخبر مع أصدقائك

تزور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مصر خلال شهر مارس المقبل لمراجعة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

قال مصدر مسئول على اطلاع بالملف، إن الزيادة التي ستبدأ مارس المقبل تستمر لمدة 3 أسابيع، موضحًا أنها ستتضمن زيارات من قبل المجموعة للبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال وكذلك مكاتب المحاماة.

أوضح أن مصر تم تقييمها لأول مرة فى عام 2008 وذلك من خلال البنك الدولى وذلك بناء على طلبها، مؤكدًا أن مصر بدأت الاستعداد للتقييم من الشهر الجارى.

ويتم تقييم مصر فى إطار المعايير الدولية التى وضعتها المنظمات الدولية حتى يكون هناك تقييم متبادل ومنبثق عن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل .

والـFATF هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف مجموعة العمل المالي لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »