غسل الأموال وتمويل الإرهاب
``
كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية
اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.
1:12 م, الثلاثاء, 3 مارس 20
اتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ على ممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.
مجموعة العمل المالي تزور مصر مارس المقبل لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال مصدر مسئول على اطلاع بالملف أن مصر تم تقييمها لأول مرة عام 2008
8:17 م, الأربعاء, 18 سبتمبر 19
قال مصدر مسئول على اطلاع بالملف أن مصر تم تقييمها لأول مرة عام 2008
البنك المركزى يضع ضوابط جديدة لنشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى
لا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.
1:27 م, الأربعاء, 7 أغسطس 19
لا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.