مكافحة غسل الأموال

في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من محافظة الجيزة.

تمت في مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة…

من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم.

تكوين ثروة مالية.

في أنشطة تجارية.

نائب محافظ المركزي: الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع

البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة

في أنشطة تجارية.

في قضيتين مختلفتين.