قضية غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بمطروح بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
4:37 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه من النصب على مواطنين بالجيزة
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
8:41 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
7:45 م, السبت, 14 أكتوبر 23
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
4:47 م, الأربعاء, 9 أغسطس 23
وضبط المتهمين.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.
8:29 م, السبت, 15 يوليو 23
تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 200 مليون جنيه
في محافظة الدقهلية.
6:11 م, الأربعاء, 10 مايو 23
في محافظة الدقهلية.
6:48 م, الأربعاء, 26 أبريل 23
في محافظة قنا.
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
8:18 م, الجمعة, 7 أبريل 23
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
ضبط تاجر عملة غسل أمواله في تأسيس شركات بالقاهرة
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
2:32 م, الخميس, 9 مارس 23
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
ضبط «مسجل خطر» غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
في محافظة الجيزة.
3:10 م, الجمعة, 3 مارس 23
في محافظة الجيزة.