قضية غسل أموال
ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 43 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
7:53 م, الثلاثاء, 26 مارس 24
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
ضبط 5 متهمين بغسـل 20 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر للخارج
عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية.
5:40 م, الأحد, 24 مارس 24
عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية.
ضبط نصاب غسل حصيلة الاحتيال على المواطنين في شراء العقارات والسيارات بالإسكندرية
بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.
8:33 م, الجمعة, 22 مارس 24
بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح.
ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
9:22 م, الثلاثاء, 19 مارس 24
بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
4:30 م, السبت, 16 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 مستريحيين غسلوا 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالمنوفية
بزعم توظيفها في تجارة الملابس.
5:05 م, الأربعاء, 13 مارس 24
بزعم توظيفها في تجارة الملابس.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:25 م, الأربعاء, 13 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 70 مليون جنيه
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:47 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
محاولة تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط اثنين من تجار الأسلحة والمخدرات غسلوا 25 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
4:43 م, الثلاثاء, 12 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء أراضى البناء والسيارات.
ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل أموال من الكسب غير المشروع في بورسعيد
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
5:00 م, الثلاثاء, 5 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.