قضية غسل أموال

القبض على تاجر عملات غسل أمواله في شراء العقارات والسيارات بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد تجار العملات المتهمين في قضية غسل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال الاتجار

الخميس، 18 يناير 2024 03:27 م

ضبط متهمين في قضية غسل أموال من تجار النقد الأجنبي بالقاهرة والدقهلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة

الأربعاء، 17 يناير 2024 06:10 م

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على شخص

السبت، 13 يناير 2024 05:07 م

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قضية غسل أموال

الثلاثاء، 09 يناير 2024 06:51 م

ضبط 4 متهمين في قضية غسل أموال من النصب على المواطنين

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن مزاولة 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية

الثلاثاء، 09 يناير 2024 04:59 م

القبض على 3 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 05:24 م

ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 06:19 م

ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال من إنشاء مواقع بث المحتوى المقرصن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة توريدات عمومية لاتهامه بغسل أموال من نشاط إنشاء مواقع إلكترونية وسيرفرات لبث المحتوى المقرصن على الإنترنت.

الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:15 م

ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 125 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد المتهمين في قضية غسل أموال بقيمة تعاملات 125 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة مطروح

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:41 ص

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 04:37 م

ضبط اثنين صيادلة بتهمة غسل أموال من النصب على إحدى شركات تجارة الأدوية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط صيدلي وصيدلانية -لهما معلومات جنائية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:55 م

ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:37 م

القبض على مدير مبيعات بتهمة غسـل أموال من حصيلة تجارة المخدرات

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:03 م

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 4 أشخاص

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 04:13 م

ضبط 10 أشخاص متهمين في قضية غسل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من كشف قضية غسل أموال بقيمة تعاملات 150

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:44 ص

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:29 م

ضبط مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة غسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل أموال بقيمة تعاملات 60

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:21 م

«الأموال العامة» تضبط مدير شركة غسل أموال من حصيلة النصب على المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على مدير وشريك في إحدى شركات الأبنية التعليمية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:29 م

ضبط شخص غسل أموال من النصب على شركة أدوية حكومية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخص من محافظة الدقهلية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:04 م

ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على شخص بتهمة غسل أموال من

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:06 م

ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط حاصل على بكالوريوس -مقيم بمحافظة القاهرة- لممارسته

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:17 م