قضية غسل أموال
7:39 م, الثلاثاء, 4 يونيو 24
بدون وجه حق.
ضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:25 م, الجمعة, 31 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 20 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
12:15 م, الخميس, 9 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط تاجري مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم بقنا
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
7:44 م, الأربعاء, 8 مايو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 60 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:11 م, الأثنين, 29 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:37 م, الأحد, 28 أبريل 24
في محافظة الجيزة.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 900 مليون جنيه
والقبض على 8 أشخاص متورطين.
6:31 م, الثلاثاء, 23 أبريل 24
والقبض على 8 أشخاص متورطين.
القبض على عنصر إجرامي غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
6:47 م, الأثنين, 15 أبريل 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط شخصين غسلوا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات في قنا
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
4:02 م, الجمعة, 29 مارس 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
القبض على 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
9:40 م, الأربعاء, 27 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.