قضية غسل أموال
القبض على مقاول وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
7:27 م, الأحد, 1 سبتمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
كشف قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 37 مليون جنيه
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
6:33 م, الأربعاء, 28 أغسطس 24
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
ضبط 9 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
12:06 ص, الأثنين, 29 يوليو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:31 م, الثلاثاء, 16 يوليو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 30 مليون جنيه
في محافظة القاهرة.
7:13 م, السبت, 6 يوليو 24
في محافظة القاهرة.
ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
4:05 م, الخميس, 27 يونيو 24
تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه خلال أسبوع
من تجارة المخدرات.
1:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 24
من تجارة المخدرات.
7:39 م, الثلاثاء, 4 يونيو 24
بدون وجه حق.
ضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:25 م, الجمعة, 31 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 20 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
12:15 م, الخميس, 9 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.