قضية غسل أموال
سقوط عصابة غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.
6:46 م, الأربعاء, 18 سبتمبر 24
بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول.
ضبط صاحب محل لأدوات الصيد بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة وتصنيع الأسلحة النارية
في محافظة المنوفية.
3:54 م, الثلاثاء, 10 سبتمبر 24
في محافظة المنوفية.
ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
6:22 م, الأربعاء, 4 سبتمبر 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
القبض على مقاول وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
7:27 م, الأحد, 1 سبتمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
كشف قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 37 مليون جنيه
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
6:33 م, الأربعاء, 28 أغسطس 24
عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات.
ضبط 9 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
12:06 ص, الأثنين, 29 يوليو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:31 م, الثلاثاء, 16 يوليو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 30 مليون جنيه
في محافظة القاهرة.
7:13 م, السبت, 6 يوليو 24
في محافظة القاهرة.
ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
4:05 م, الخميس, 27 يونيو 24
تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه خلال أسبوع
من تجارة المخدرات.
1:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 24
من تجارة المخدرات.