غسل الأموال

في كفر الشيخ.

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

في شراء السيارات والدراجات النارية.

واتخذت الإجراءات القانونية.

بمحافظة القاهرة.

تزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية.

بيع وحدات سكنية وهمية.

عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.

اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.