غسل أموال
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
8:18 م, الجمعة, 7 أبريل 23
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
ضبط تاجر عملة غسل أمواله في تأسيس شركات بالقاهرة
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
2:32 م, الخميس, 9 مارس 23
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال من المضاربة بالعملات الافتراضية (تفاصيل)
استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية.
2:53 م, الجمعة, 3 مارس 23
استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية.
ضبط «مسجل خطر» غسل 20 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في القاهرة
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:28 م, الثلاثاء, 28 فبراير 23
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه في أنشطة تجارية بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
2:54 م, الأثنين, 27 فبراير 23
واتخذت الإجراءات القانونية.
1:08 م, السبت, 25 فبراير 23
وضبط 4 أشخاص.
ضبط قضية غسل أموال من الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 190 مليون جنيه (تفاصيل)
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
1:06 ص, الأحد, 12 فبراير 23
القبض على 6 أشخاص بمحافظتي القاهرة وأسيوط.
ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين
نظير بيع تلك الوحدات، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.
7:42 م, الثلاثاء, 24 يناير 23
نظير بيع تلك الوحدات، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 35 مليون جنيه
واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
2:52 م, الأربعاء, 18 يناير 23
واتضح من الفحص تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بدمياط بتعاملات 120 مليون جنيه
في شراء العقارات والسيارات.
3:28 م, الأحد, 18 ديسمبر 22
في شراء العقارات والسيارات.