غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 55 مليون جنيه بالجيزة
بإجمالي 4 متهمين.
4:54 م, الأحد, 29 أكتوبر 23
بإجمالي 4 متهمين.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء (تفاصيل)
بتعاملات 20 مليون جنيه.
8:34 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
بتعاملات 20 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بمطروح بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
4:37 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه من النصب على مواطنين بالجيزة
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
8:41 م, الثلاثاء, 17 أكتوبر 23
المتهم مالك شركة هرب خارج البلاد.
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
7:45 م, السبت, 14 أكتوبر 23
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
8:03 م, الأحد, 8 أكتوبر 23
في مطروح.
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
في محافظة كفرالشيخ.
7:48 م, الخميس, 14 سبتمبر 23
في محافظة كفرالشيخ.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
12:03 ص, الأثنين, 21 أغسطس 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بالشرقية بتعاملات 50 مليون جنيه
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
10:47 م, الجمعة, 11 أغسطس 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات.
4:47 م, الأربعاء, 9 أغسطس 23
وضبط المتهمين.