تجارة العملة
حقيقة القبض على أحد اللاجئين بدون سبب: «متهم في قضية تجارة عملة»
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
5:56 م, الأحد, 2 أبريل 23
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
القبض على أحد تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء بالقاهرة
أثناء تواجده في نطاق قصر النيل.
1:58 م, الأحد, 2 أبريل 23
أثناء تواجده في نطاق قصر النيل.
القبض على أجنبيين بتهمة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد
بالمخالفة للقانون.
4:43 م, الجمعة, 31 مارس 23
بالمخالفة للقانون.
ضبط أجنبي يتاجر في العملة خارج السوق المصرفية بالقاهرة
يجمع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به من حاملي ذات جنسيته.
4:32 م, الجمعة, 31 مارس 23
يجمع العملات الأجنبية من المتعاملين معه والمحيطين به من حاملي ذات جنسيته.
القبض على أجنبي يتاجر بالعملات من شقة في القاهرة
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية، بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية.
8:28 م, السبت, 11 مارس 23
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية، بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية.
القبض على تاجري عملة بالسوق السوداء في عابدين
بمحافظة القاهرة.
2:05 م, الأثنين, 6 مارس 23
بمحافظة القاهرة.
ضبط «مسجل خطر» غسل 20 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في القاهرة
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:28 م, الثلاثاء, 28 فبراير 23
عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة
في منطقة حلوان.
4:33 م, السبت, 25 فبراير 23
في منطقة حلوان.
ضبط مالك شركة يتاجر في العملة وعصابة تنصب بدولار مزيف في القاهرة
في قضيتين مختلفتين.
5:49 م, السبت, 18 فبراير 23
في قضيتين مختلفتين.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 55 مليون جنيه في القاهرة
عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.
5:22 م, الثلاثاء, 17 يناير 23
عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.