تجارة العملة
ضبط متهم يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالشرقية
وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
7:38 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23
وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
4:19 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
في السوق السوداء.
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
6:12 م, الأثنين, 4 ديسمبر 23
بنظام المقاصة.
ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنوفية
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
3:53 م, السبت, 2 ديسمبر 23
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
2:50 م, السبت, 18 نوفمبر 23
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
4:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
القبض على 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بأسوان
خارج نطاق السوق المصرفية.
5:00 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
6:17 م, الأحد, 5 نوفمبر 23
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية
وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات أجنبية.
6:04 م, الأحد, 5 نوفمبر 23
وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات أجنبية.